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实名举报山海树集团刘如银涉嫌诈骗欺骗政府、非法占用、倒卖土地

2018-11-17 贵州财经 评论0条 阅读 次
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 实名举报山海树集团刘如银涉嫌诈骗欺骗政府、非法占用、倒卖土地 公安部、国土资源部、国家发改委、监察部、建设部、审计署、国家税务总局、中纪委、全国人大法制委员会:现向您刘如银及其控制的北京树等十多家公司欺骗政府、非法占用、倒卖土地、偷税漏税、合同、贪污公款、骗取银行贷款等犯罪活动,请您根据《中华人民共和国刑法》、《土地管理法》、《土地管理法实施条例》等相关法规严肃查处,没收非法所得,并严惩有关犯罪分子。一、以巨额投资为幌子,欺骗政府,非法获取大面积土地1.刘如银何其人也?刘如银上世纪60年代产生于河北省玉田县一个贫困的农民家庭。曾任唐山市国税局副局长、唐山市京唐港开发区国税局局长、唐山市京唐港开发区分管招商引资的副主任。2003年,因原河北省国税局局长李真案,被迫辞职。辞职后,刘常以中国国际能源控股有限公司执行总裁、上海银晨实业有限公司董事长、上海上实廊坊生态城开发有限公司副董事长、北京树集团董事长、唐山新戴河旅游开发有限公司控制人等身份到处招摇撞骗。2、刘如银招摇撞骗的行踪1)2001年,刘如银利用职务之便,操纵成立了唐山新戴河旅游开发有限公司,后将股权全部转让其控制的公司名下。投资50亿为幌子,仅仅支付了450万元受让金于2018-11-17在乐亭县土地局办理了近12000亩的国有土地使用证。2)2018-11-17,中国国际能源集团控股有限公司执行总裁刘如银与天津汉沽区政府签署了参与天津市汉沽新城区开发建设、汉沽小城镇开发建设以及汉沽老城区河东部分改造战略合作框架协议书。3)2018-11-17,在西安香格里拉大酒店会见陕西省副省长景俊海。承诺900亿建设生态科技产业园。4)2008年6月,圈地80平方公里,计划3年内将完成投资120亿元建廊坊万庄生态城。5)2018-11-17与中建三局签署工程施工及总承包协议。6)2018-11-17,冒充中国人寿领导,就衡水湖文化生态健康城项目进行考察。7)2018-11-17,到广西考察,希望投资项目能落户南宁。8)2018-11-17,签约厦门国际邮轮母港合作项目,规划面积约1200亩,投资约513亿元。其所染指项目共同点是以巨额投资为幌子,骗取政府信任,大搞圈地运动。目的是通过倒卖骗取的低价或零地价土地,以获取暴利。其到处吹嘘公司总资产200亿,能骗则骗,骗不了就跑。其结果是:在唐山成功骗取12000亩土地,华夏新网,但因涉嫌合同诈骗等违法行为,项目至今未开工;天津和陕西项目无果而终;万庄生态城结果是上实退出;衡水项目和广西项目更是水中看月;厦门项目视乎尚在运作,后果拭目以待。二、非法出售土地、合同诈骗、偷税等犯罪事实。1、非法出售土地新戴河公司取得土地使用权后,在没有投入的情况下,疯狂转让土地。一年内,先后转让土地16宗,面积6000多亩,从中赚取巨额差价。2、合同诈骗戴河公司卖地疯狂程度已经到了重复卖地的程度。其转让给唐山康泰建筑开发有限公司土地800亩后,未经康泰公司同意,又将800亩其中的100亩又转让给唐山思明商贸有限公司、200亩转让给唐山承启有限公司。由于土地升值,刘如银控制的新戴河公司,在未经受让方同意又单方撕毁协议,不予以办理土地转让手续,已涉嫌合同诈骗。3、偷漏漏税新戴河将倒卖近6000亩土地的收入计入 应付款 科目,偷逃土地契税、增值税、营业税、所得税上1亿元。其土地长时间闲置,未曾缴纳土地闲置费。三、冒出省委书记亲属诈骗2010年7月刘如银指使一杜姓女士找到唐山市有关领导,谎称自己是河北省前省委书记张云川亲属,依上欺下,竟然骗的唐山市政府的信任,将其公司以前非法占有的、已经被政府明令收回的国有土地使用权再次非法获取。经一名共产党员匿名,张云川批示,唐山市公安局经侦大队具体侦办此案。后查实杜XX是横店影视一名被辞退财务人员,冒充张云川妻侄女,干涉地方行政,欺压地方政府。后由于刘如银上下活动,将此事暂时压下.这等胆大妄为之徒不能绳之于法,天理何在!正义何在!四、刘如银涉嫌黑社会组织刘如银正式接管新戴河公司后,私欲极度膨胀,为了达到霸占全岛,再次高价转让土地的目的,单方撕毁合同,其豢养一大批社会闲杂人员,有组织、有目的地从事一系列违法活动。1、辱骂、恐吓当地政府官员。对当地政府监管置之不理,以其上级后台欺压政府,搞得当地政府官员既怕又恨,更为甚者,竟然谎称全国政协某副主席前来考察项目,蒙吓政府。2、强行进入已转让的土地施工,刘如银组织上百人社会闲杂人员,威胁前来维权的受让人,引发多起群殴事件,致使当地公安部门多次出动大量警力控制事态,已严重破坏了社会和谐。3、今年8月,刘如银再次指使数名闲杂人员持枪冲进唐山一帆旅游开发有限公司(土地受让人之一),实施威胁。后被警方控制。刘如银已经成为当地一霸。为非作歹,无恶不作。五、以假合资方式,骗政策、骗税、骗贷1、假合资、骗政策山海树集团公司官方简介称,在海外资本运作方面,公司拥有美国佛罗里达州之有限责任公司、新加坡新世纪投资公司和香港朝俊有限公司等。山海树集团公司是怎么利用境外公司进行所谓海外运作。2001年开始,刘如银先后以香港朝俊有限公司假合资方式在在国内成立了多家公司,如唐山港陆钢铁有限公司、唐山新戴河旅游开发有限公司、河北中钢钢铁有限公司(投资方为香港朝俊有限公司)、唐钢唐山中厚板有限公司、邯郸银晨焦化有限公司(由上海银晨实业有限公司与香港朝俊有限公司合资建设)、郑州安耐克实业有限公司(由香港朝俊集团、北京钢铁设计研究总院、唐山港陆钢铁公司共同出资组建)。经查询香港公司注册局,香港朝俊有限公司成立于2018-11-17,公司注册编号为:0701888,属于香港本地公司(私人公司)。要知道秘密之所在,剖析一下 朝俊 合资的部分公司。唐山港陆钢铁有限公司地址遵化市建明镇穆家庄占地约1200亩注册资金1721万美元实际到位资金项目总投资号称200多亿RMB股东构成遵化恒威钢铁有限公司上海银晨投资有限公司香港朝俊有限公司股本比例65%35%成立时间2002年项目批准单位唐山市河北中钢钢铁有限公司地址唐山市玉田县经济技术开发区占地800亩注册资金3325万美元实际到位资金315.74万美元项目总投资1.28亿美元股东构成上海银晨实业有限公司香港朝俊有限公司股本比例65%35%成立时间2018-11-17唐钢唐山中厚板有限公司地址唐山市乐亭县王滩镇曹家庄村东占地3500亩注册资金万美元实际到位资金万美元项目总投资50亿RMB股东构成唐山钢铁集团有限公司上海银晨投资有限公司香港朝俊有限公司股本比例34%33%33%成立时间2003项目批准单位河北省、唐山市(后因唐钢集团反对假合资,香港朝俊有限公司推出,刘从中收益颇丰)上述项目(公司)涉及策划人刘如银、张国河,再了解关联公司的情况:唐山新戴河旅游开发有限公司地址唐山市海港开发区占地12000亩注册资金1182万美元实际到位资金227.15万美元项目总投资号称50亿RMB股东构成香港万麒公司香港启骏投资公司香港顺美发展公司唐山海港兴嘉物贸公司股本比例50%20%25%5%成立时间2018-11-17公司总经理张国河项目批准单位河北省立项据调查,唐山新戴河旅游开发有限公司原总经理正是香港朝俊有限公司的代表人是张国河;香港朝俊有限公司的法定地址与唐山新戴河旅游开发有限公司股东之一香港顺美发展有限公司的法定地址同是中国香港干诺道西188号香港商业中心3910室。以上项目共同特点中港合资或香港独资+巨额投资+大面积土地,真正目的在于骗取政府优惠政策、骗取土地和偷逃税收。香港朝俊有限公司大举进入在掀起了一场 轰轰烈烈的圈地运动 。据不完全统计,上述项目(公司)占用土地合计17000亩,其中包括大面积的粮田。据调查大部分土地是在无用地规划、没有通过招拍挂甚至零地价非法取得的。以假合资方式骗取政府 三免两减半 优惠政策。2、涉嫌虚假注册从外汇管理部门了解,香港朝俊有限公司从来没有一分钱的外汇资金进入大陆。为逃避项目审批手续,其所有项目建议书和可行性研究报告中资金来源均为自筹。3、骗贷刘如银公司的资金真正来源是以非法取得的土地抵押给银行而取得的银行信贷资金。六、刘如银其他涉嫌犯罪的线索1、私分国家1000万元土地受让金。2003年刘伙同原新戴河公司总经理张国河以开发建设高档住宅的名义与河北省玉田县政府达成意向,拟受让某地块,后因张成国(玉田县城建开发公司)反对,未果。但事后,刘等私分了玉田县城建开发公司交给政府的1000万元土地受让金(当时资金存在当地建行)。2、侵吞国有资产。2003年香港朝俊有限公司以假合资方式成了唐山缤纷彩板有限公司(后更名河北中钢),非法占有耕地近千亩,在没有支付土地受让金(据说是玉田县政府无偿提供),取得土地权证。现厂区搬迁,开发商业、住宅,非法获利数亿元。3、贪污2004年,唐山华能电厂(位于唐山京唐港开发区)破产清算时,发现刘如银在该厂支出了300多万元,涉嫌贪污。4、涉嫌李真案。特此举报。

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